证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-001
浙江苏泊尔股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日下午3:00至2019年1月3日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事王宝庆先生
6、股权登记日：2018年12月26日（星期三）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份数706,625,489股，占公司股份总数的86.0433%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为677,278,539股，占公司股份总数的82.4698%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计9人，代表有表决权的股份总数为29,346,950股，占公司股份总数的3.5735%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计15名，代表有表决权的股份总数为39,819,873股，占公司股份总数的4.8487%。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、 审议《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意705,877,596股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8942%；反对747,893股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1058%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意39,071,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.1218%；反对747,893股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8782%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-002
浙江苏泊尔股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。基于对公司未来发展的信心，同时为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格（经2017年度权益分派及2018半年度权益分派后现调整至45.00元/股）回购公司股份并予以注销。公司本次预计回购股份不超过公司股本总额的2%，按目前公司总股本计算，回购股份数量不超过16,424,879股（因公司于2018年6月26日完成限制性股票回购注销工作，现公司总股本减至821,243,960股）；回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》（公告编号：2018-031）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告编号：2018-034）及《关于对部分获授的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-003
浙江苏泊尔股份有限公司
关于对外投资设立子公司的进展公告
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司浙江苏泊尔厨卫电器制造有限公司（工商最终核准名称为“浙江苏泊尔厨卫电器有限公司”）。本次对外投资设立子公司的具体情况可参见2018年10月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-063）。
截至本公告日，本次对外投资设立全资子公司工商登记手续已办理完成并取得了浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局于2019年1月2日颁发的营业执照，基本信息如下：
名 称：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
法定代表人：肖兵
统一社会信用代码：91330621MA2BGL8L8K
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年01月02日
经营范围：生产、销售、安装：厨房电器、厨房用具、家用电器、燃气用具、金属制日用品、水处理设备、吸油烟机、净水机、消毒柜及上述产品的零配件；提供上述产品的维修售后服务；销售：五金制品、塑料制品、仪器仪表、机械设备及零配件；货物进出口及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
董事会
二〇一九年一月四日
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