近日
反诈前线传来捷报
扬州警方仅用24小时便破获
一起案值近百万的特大诈骗案
“领导”主动建立沟通渠道
10月12日下午4点半左右，某公司法务莉莉给公司会计小张递来一张纸条，纸条上写有一个QQ群的号码。莉莉称，“马经理在网上通知我，让我也告诉你，这是内部工作群，他说有什么工作安排会在这个群内通知。”一听包括总经理和法务在内的自己人都在QQ群内，小张没有多想，很快按照要求进了群。
“暖心关怀”骗取信任
小张加入QQ群后留意到公司关键领导都在群内，小张没有起疑心。当天下班前，自称是马经理的领导询问公司开票信息，并关心起订单情况。第二天刚上班，马经理在群内发来一张扬州某公司的转账截图，并询问小张，这笔转账是否收到，小张随即查询网上银行，发现款项没有达到公司账户。得知情况后，马经理指出，“跨行大额转账会有延迟，再等几天吧。”
花式理由要求转账
不久后，马经理提出有业务需要向合作单位付款，并发来一个公司的银行账户让小张转账，转账金额是90多万。当天上午9点多，小张便按照领导的要求，通过单位账户向指定的对公账户转去了这笔钱。事情办成后，小张对转账记录进行了截图。
24小时速破特大诈骗案
小张按照习惯，将90多万元的转账截图发至单位微信群。办公室主任闻讯赶来，“小张啊，我刚问了马经理，他说没有让我们转账，你是不是被骗啦？”听闻此消息，犹如晴天霹雳，小张呆坐在原地。
再三确认后小张得知，马经理并没有提出转账要求，至于QQ群内的马经理，并非其本人。小张拨打了报警电话，并前往市反通讯网络诈骗中心反映情况。根据小张提供的信息，反诈民警迅速出击，与犯罪分子争分夺秒抢时间拼速度，以期赶在90多万元被转移前及时冻结挽损。
警方循线追踪、深挖彻查，接到报警后3小时内，根据部分赃款转至河南新乡市某银行账户等线索，锁定一名犯罪分子的身份，随后顺藤摸瓜，又揪出另一名同伙。案发后不到24小时，市公安局反诈中心侦破了这起特大诈骗案。扬州警方迅速行动，在新乡市布下“天罗地网”，两名犯罪嫌疑人相继被抓获。
在铁证面前，两名犯罪分子顿时没了嚣张气焰。据他们交代，按照分工任务，他们只负责转移部分赃款，至于幕后黑手他们并不清楚，还需要查找上线。
涉及冒充领导类电信诈骗犯罪，幕后黑手大多躲藏在境外，这给警方冻结账户、挽回损失带来困难。这起案件中，因警方迅速反应、及时追查，受害企业的大部分损失已被追回。
【警方支招】
警惕“冒充身份类”诈骗
转账前核实身份至关重要
近年来，诈骗案件时有发生，专门针对企业财务人员的诈骗更是新招频出。身为公司财务人员务必提高警惕，守好资金流出的第一道防线。企业也应当对涉及转账操作等工作流程进行规范和完善，尽量避免线上通知财务打款或转账的行为发生。今年已发生多起财务人员上当受骗的案件，财务人员线上接到通知后，务必与领导当面核实或者电话确认。警惕潜伏在网上的陌生人，网络虚拟世界的“领导”。（文中人物均为化名）
来源：扬州公安微警务
