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一个月进账10万会被监控么(多笔进账超过10万会被监控吗)

一个月进账10万会被监控么(多笔进账超过10万会被监控吗)

更新时间:2024-04-04 23:24:24

一个月进账10万会被监控么

一般情况下,一个月进账10万不会被单独监控,但如果进账途径不合法或疑似犯罪行为,可能会引起相关部门的注意,从而引发监控和调查。

此外,一些特殊职业如银行、证券、保险等从业人员因为工作性质,有可能被要求报告特定金额的资金流动情况,从而引起相关部门的注意和监控。 总之,要保证自己的收入来源合法、合规,不要有违法行为,并自觉遵守法律法规和税收规定。

只要私人账户转账超过5万,现金交易超过10万都会受到监控。因为现在央行对于人们之间支付交易已经进行的严格的管理,尤其是大额的交易或者可疑的交易。

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