浙江永和洁具有限公司（浙江永和洁具）

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-030

永和流体智控股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会之三年任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行（以下简称“本次换届选举”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月2日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第二届监事会推荐，公司第二届监事会第十七次会议审议通过，同意提名张娜霜女士、张超平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（两位非职工代表监事候选人的简历见附件）。

上述非职工代表监事侯选人担任监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事仇玲华女士组成第三届监事会。公司第三届监事会监事中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会

监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永和流体智控股份有限公司

监事会

2018年5月2日

附件：《非职工代表监事候选人简历》

1、张娜霜简历：张娜霜，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任台州永和阀门有限公司会计、浙江永和洁具有限公司会计，现任本公司成本中心报价员、内审负责人。

截止目前，张娜霜女士未直接或间接持有公司股份。

张娜霜女士与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

张娜霜女士符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张超平简历：张超平，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任台州永和阀门有限公司仓库保管员、计划员、浙江永和洁具有限公司洁具采购员、成本中心成本核算员。现任成本中心核算员兼报价员。

截止目前，张超平女士未直接或间接持有公司股份。

张超平与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

张超平女士符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。